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南国置业:关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

2018-08-24 14:05

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定,同意召开股东大会。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月 5 日 15:00 至 2018 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  ( 1 )本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日(星期五) 。截止 2018年 8 月 31 日 下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

  本次股东大会审议的议案中, 议案 3 逐项表决通过,所有议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

  本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员; 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  以上有关议案相应经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见 2018 年 8 月21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记;

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线 点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样;不接受电话登记,以上有关证件除非特指均应为原件;

  6、登记地点:武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,亚马逊大卖选品案例分析:一款失则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 5 日 (现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 9 月 6 日 (现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表 决权的后果均为本人/本单位承担。 具体情况如下:

  1、 对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  3、委托人为自然人的需要股东本人签名 (或盖章) 。委托人为单位的必须加盖单位公章。