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东方金钰股份有限公司公告(系列

2018-08-19 15:14

  东方金钰股份有限公司(以下简称公司)于2018年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开第九届董事会第三次会议,以5票同意,审议通过了《关于董事长不再兼任总裁及新聘任总裁的议案》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  经董事长赵宁先生提名,提名委员会审核同意,公司董事会审议后同意新聘任张文风先生为公司总裁(简历后附),公司总裁由赵宁先生变更为张文风先生,任期三年,自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。

  张文风,男,汉族,1965年9月出生,中共党员,大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长,中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理,中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长,中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记,中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记,中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理(总经理级)。

  本次公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的战略合作协议,为指导协议双方合作的框架性协议,双方遵循本协议所确立的原则,另行签署各项具体业务协议、合同,对各自的权利义务进行全面明确的约定,并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

  为建立良好的银企合作关系,促进银企双方的共同发展和长远合作,深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(简称深圳东方金钰)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(简称建行深圳分行)友好协商,本着平等互利、相互支持、诚实守信的原则,以长期合作、共谋发展为目标,于2018年8月17日签订了《深圳市东方金钰珠宝实业有限公司-中国建设银行股份有限公司深圳市分行战略合作协议》。协议确定双方相互视为最重要的长期合作伙伴之一,建行深圳分行全力支持东方金钰的发展,根据深圳东方金钰及其成员单位业务开展需要,成立总分支多层级客户经理团队,在国家法律、法规、金融政策以及建行深圳分行有关制度规定允许的前提下,以优惠条件优先为深圳东方金钰提供全方位金融服务和支持;东方金钰在同等条件下优先考虑选择建行深圳分行作为金融业务的主要合作银行之一,深圳东方金钰及其成员单位优先考虑与建行深圳分行或其分支机构建立业务关系。

  经营范围:办理人民币存款,贷款,结算;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇担保;结汇、售汇;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的其他业务(包括工程造价咨询业务)。

  乙方依托建行集团优势,充分利用乙方在固定资产投资融资、债券承销与投资、资产证券化、海外项目投融资等服务方面积累的经验和专业队伍,发挥总分支行联动、母子公司联动、海内外分行联动营销优势,为甲方提供一揽子综合金融服务。

  1、综合金融服务方案(1)根据甲方及其成员单位的业务需求,乙方以内部核心系统、大数据分析为依托,研究、分析、731)晚间沪深上市公司重大事项公,细化业务需求,为甲方设计综合金融服务方案,系统化、差别化配置产品,为甲方提供涵盖全品类产品的一揽子综合金融解决方案,提供基于建行系统统一、规范、有效、切实可行的综合金融服务。

  2、授信业务(1)乙方在符合《担保法》、《贷款通则》等国家有关法律、法规、金融政策和乙方有关信贷规定的前提下,在符合信贷审批条件下,乙方向甲方提供授信业务,并积极与甲方探讨融资模式及风险防范措施,开展融资业务合作,实现互利共赢。

  a.根据甲方的授信需求和经营管理及财务状况,乙方意向性给予甲方授信额度(具体授信额度金额须经乙方业务审批同意并满足乙方审批条件后确定,具体权利义务以经双方协商达成合意后最终签订的相关协议为准),并根据甲方的业务发展和需要,按实际情况调整。

  b.根据甲方及其成员单位需求,乙方在授信额度内向甲方提供包括但不限于流动资金贷款、境内外保函、债券承销与投资、用于加强在房屋建筑、基建工程、保障房、基础设施PPP\TOT、政府购买服务项目的固定资产贷款、基础设施基金、资产证券化、境内外并购贷款、投资理财业务等产品支持(具体授信业务品种须经乙方业务审批同意并满足乙方审批条件后确定,具体权利义务以经双方协商达成合意后最终签订的相关协议为准)。

  (2)在同等条件下,甲方优先考虑选择乙方开展授信业务,尤其在包括但不限于固定资产贷款、基础设施基金、资产证券化、境内外并购贷款、本外币跨境融资贷款、投资理财业务及银团贷款等方面优先考虑与乙方合作。

  乙方为甲方提供包括但不限于账户管理、收款管理、付款管理、流动性管理、投融资管理等安全、便捷、高效服务。同时,乙方通过多种结算与现金管理产品的组合运用,以及对现金管理系统持续优化、升级,达到业务覆盖更广、系统处理效率更高、安全性更强、操作更便捷的使用效果。

  根据甲方国际业务需要,乙方在符合国家外管局等外部监管条件下,为甲方提供包括但不限于即期、远期结售汇、掉期、国际结算、跨境融资、跨境资金池、境外增资、外债、境外企业融资等国际业务服务,并协助甲方进行外汇资产和对外投资,规避对外投资风险,降低成本。

  6、投资银行业务(1)根据甲方投资银行业务的需要,乙方及下属全资持牌子公司发挥自身资源优势,在境内外法律、法规允许的情况下,为甲方提供境内外投资银行服务,具体合作包括但不限于:债券承销服务、基金、资产证券化、直接投资、资产管理、海外上市保荐与承销、离岸债券发行承销服务、境内外财务顾问、境内外企业收购兼并及重组、增发配售、市场研究、证券经纪、期货业务等服务。

  7、个人金融业务(1)根据甲方个人金融业务的需要,乙方对符合条件的甲方及其成员单位员工提供个人金融服务方案,通过网点柜面、手机银行、网银等多种渠道,提供银行卡、代发工资、转账汇款、投资理财、资产管理、个人贷款、保险保障等基础金融服务。

  乙方将发挥其服务个人高资产净值客户的专业经验,向甲方提供专属尊享金融服务,包括但不限于高管及员工贷款、理财产品定制、专享贵宾权益、购房资讯、非金融增值服务等,致力于满足甲方高净值客户全方位需求,打造综合化、开放式金融服务平台,提供以私人财富管理、综合金融和专享增值服务为核心的全面金融解决方案。

  8、工程造价咨询业务(1)根据甲方及其成员单位的业务需求,乙方作为唯一具有工程造价咨询甲级资质的商业银行,依托专业技术和丰富经验,为甲方提供包括但不限于建设项目建议书与概预算编制审核、工程造价分析与控制、建设项目合同价款的确定、工程结算与竣工决算编制审核、工程造价信息服务等产品,并发挥独有造价与金融相融合的优势,加大融智型产品创新,为甲方提供工程款资金监管、建设资金管理等服务,为项目建设资金合规安全使用提供保障。

  根据甲方及其成员单位代发工资需要,乙方利用在网络、网点、和资金清算等方面的资源,向甲方员工的个人账户代发工资、奖金、补贴、差旅费、报销款等各类款项。受理代发工资业务的渠道包括:企业网银和柜面代发,分别对应于企业网银全国代发系统和柜面代收付系统。

  10、同业业务(1)根据甲方及其成员单位金融板块业务需要,在国家政策、外部监管及乙方内部制度允许的条件下,乙方为甲方提供包括但不限于授信、应急性流贷、法人透支账户、同业存放、债券投资、同业拆借、衍生产品交易等产品和服务。

  (2)在同等条件下,甲方优先考虑选择乙方作为主办银行之一,与乙方在包括但不限于账户开立、资金结算、境外增资、跨境资金池、代发工资、债券主承、信贷融资、现金管理、投行业务、个人金融、工程造价咨询等多业务领域开展合作。

  本协议经甲乙双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖双方公章后生效,有效期为叁年。最迟至协议有效期满前壹个月,如双方均无异议,则协议有效期自动顺延贰年,顺延次数不限,依此类推。若有异议,则提议方最迟应于本协议到期前壹个月以书面形式提出。

  本次签署上述战略合作协议,有利于推进公司与建行深圳分行在互惠互利、共同发展基础上的深入稳定合作伙伴关系,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本,提高融资效率, 为公司各项业务的开展提供金融支持,对公司未来经营发展有着积极的促进作用,符合公司长远发展需要。本战略合作协议履行对公司2018 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

  本次公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的战略合作协议,为指导协议双方合作的框架性协议,双方遵循本协议所确立的原则,另行签署各项具体业务协议、合同,对各自的权利义务进行全面明确的约定,并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。